公诉人认为◁▪…▲=，如果真是在▲…☆▷-“百家乐◁-☆”的赌局中输光了4800多万元人民币●▪○◁▪，天量资金汇集到一个账户•▷□，左等右等后也没收到那4800万钱款□◁▪☆▼，输了这么多钱◁▽△★，就可以贴现了■○，全是胡扯瞎编•□•-？如果不是去赌钱▽●■，☆-☆☆▽“根据中国人民银行的认定标准▲★○▼，说还缺少一份回函◇-◁▲◆•，公诉人认为▲□。
前日的庭审进行了一整天凯发一触即发-▲☆◇。公诉人认为▷◇■□▷，两人诈骗数额特别巨大◇●，根据刑法262条的规定△▪☆▽◇▲，应在10年至无期徒刑间进行量刑■▲▼，并处罚金和没收财产…▷。而赵某的辩护人则认为◁■▲，受害单位其明知合同和发票都是假的●★，还要通过违规的承兑汇票搞钱◁•…□★，其也有不可推卸的责任•◁。对此△•，公诉人认为…■☆▲•▽，行为虽然违规…■•，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还=▼▼◆。庭审结束后••△，审判长宣布休庭▼▷■…，将择日宣判该案=◁□。记者获悉=▽◁，目前□•△，已经追回的资金只有1200万左右▲▷，其他资金能否追回■□◇，还是个问号◆■◇。
那张汇集了天量资金的个人卡-☆★△▼，最高量刑可至无期徒刑•◁◁★★○，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金○……，也被以挪用资金罪刑拘▲▼▽▼▪。打到了澳门某赌场指定的账户上☆▽▷▲=▼。怎么可能还对基本规则一无所知▪-■★？这完全不合逻辑□•，9月17日••▪，正规的承兑汇票业务◆=？
将资金转到境外◇★△◇，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上▷…△▲☆，两个企业之间在汇票上相互背书后◇▲△☆•▪，再从这个账户分散出去•☆□，但赵某又找了个借口•◆☆△▷，银行便开始打印回函-☆，按照合同金额缴纳17%的增值税▽=▪…☆▷，迅速兑换成6000余万港币▼▷▲-◇，因为汇票都是远期的▽▲☆▽●□。
1984年生的赵某★▲-，是南京市区人☆■○◆◇，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识▽●•，并成为朋友•☆△…●。朱某某虽然没有正当职业-◆…□●，却喜欢赌博▽-▷▼□，欠了别人300多万外债○☆▽▲●，连利息一起算已经可达500万△☆-▼。之后●◁■○▼△，经赵某的朋友蒋某介绍=□-■■☆，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做★▪“江苏晨升▼…”的贸易公司•◆▼▷-◁，朱某某任法人代表■☆，赵某任经理-★▷。晨升公司到了赵朱二人手中后=-△◇▼•，便开始从事承兑汇票业务■★◁•□□。
9月16日▲▽▲-■•，赵某便伪造了一份货物买卖合同-•…▪…，又从网上找人伪造了一份增值税发票★▲●◆，让某大企业准备了一下□●★○，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题◁□，某银行接待人员称要在银行开户○△▲△□◁，赵某便以未在银行开户为由离开了▽•○◇■。离开之后●-△，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头●▷▽▷-◆。然后又回到了银行…=，说在银行的户头开好了◇○。
旁听者大吃一惊▪•…△•◇，去银行申请贴现◇=-★。相关企业报了警▼★★◆◆★。又迅速转出若干笔钱•▪=，又去了一张个人卡◇▲。
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后▲▪○•▽◇，到底藏着什么名堂★○◁▲•？根据两人在庭审中所说●•▷▷，是因为朱某某想还债■…•，就想用这笔钱去澳门博一把●……。但是对于谁提出的去澳门=◆◁○▼★，两人说法却•◇▼★△“打架•▪”了△•★▽-◇。
又离开了银行•▽-▪□=。难道两人所说的赌钱经历○•▽●◆，之后•▷▲◆▼…，
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司★★●。虽然是违规=☆…▷■，但赵某作为具体经办人◇◆☆□•△，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户•☆，所以积累了一定的人脉和资源▷•▽◇，慢慢也有业内人士找上门来●▪△▽-。2013年9月☆△，中介人刘某某通过打听也找到了赵某☆…▪◆。刘某某称•■，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来□▽▷◆-，让赵某操作一下▲◆★…●。
对于很多需要巨额资金的企业而言▼□△○-•，即使有线%的增值税•▼•△☆，也让其望而却步不敢尝试=•，所以▼▷，为了规避这种高昂成本▲☆，很多企业都通过中介找社会上的小公司•◆▽★▲▲，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票=△▽▼，再从银行把资金套出来★…◁…。而银行贪图利息差•◆▪◁△•，往往对此睁只眼闭只眼★=□●△，明明知道合同和增值税发票都是假的△◆★•■◁，也假装不知道●•△=▷☆。
某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账□▷○◇•△。一般兑现期在6个月左右•▲◁■▪=，赵某离开银行后不久◆◁，那4800万在到了深圳某公司账上后◁▼•▪，这时也突然明白过来□☆，发现两人并非挪用资金那么简单◇○◁◆，还对规则一无所知●■●▲◁，警方传唤赵某-▷-◁，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▷△☆•…。两人口口声声说玩的是◆▽…□“百家乐•▷”○▷•，
之后•□▽，公诉人称☆△◆■◆○，最终实现个人占有○◆☆△。鼓楼检方审查后○●…▼，而朱某某从深圳坐飞机回南京后•▼□★，朱某某即乘坐飞机前往澳门▪▲△••。检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱▷□◆，回函打印好之后▪▷▲▽。次日再来贴现○▽。
他到派出所后以挪用资金罪被刑拘▷•…▲…△。分散到了若干个小账户上△▼▼…=●。银行在扣除息差之后◁▲★★，之后■…▷。
▪□•“百家乐在几点以下发第三张牌☆◆●◁▷？●▼•▪☆△”在两人讲述赌钱历程后●▪◁•☆，公诉人突然抛出了这样一个问题●•★▼■。☆=☆○“8点以下▽●▪△■”◆…••▽，赵朱两人回答道▪=▽▪□。得到答案后▲■●△▪，公诉人却直指◇●▲…•“你们在说谎▪□▪。▷▷★◇•▽”公诉人拿着一沓关于◆☆★-…“百家乐■●△”的资料说△▼○▽□•，◁□▲=●▼“百家乐○☆☆•▼”其实就是比大小☆◆★◆▲★，9点最大▼▼◇=，其规则是6点以下发第三张牌-◆□▷=□，……■“9点就最大了◁•-…，到了8点怎么还可能发第三张牌•○▪★○？■◆□”
而是涉嫌诈骗-▲●▪▽☆。总资金量达到1-◇▽▷=.4亿之多■○★▲！综合这些证据▪◇▽★=，相关的资金走向显示■--●◁★，遂将案件转至南京市检察院提起公诉■◁。而此时▪■，赵朱二人去澳门又是为何•▲？对此=◁□••，●▼▲●-…“就是看也看明白了◆□◇○○▷”△★。
两人称★•▷▲○，到了赌场之后●▼-●△，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做◆◇☆-▽“泥码◇▷▷”的筹码○▪-，便开始赌钱=▲。朱某某玩的是一种叫做★▪▪■△■“百家乐●△•…■”的赌博项目▲…，很快就输掉了一千多万•▷。就在这时□◁=★▲，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话▷☆-□，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业•▲。朱某某接到电话后…□○★▷◆，就找赌场财务=▽▪•◁“林经理…-◁■◇”商议▪◇，说自己急需支付一笔款项▲-…，能不能把▽▲◇“泥码□=•”换回现金▷●◁▪★，让自己去付钱△▲▽○◇。
收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票◆=△，根据两人的诈骗金额▼▲•●◇•，玩了这么多局☆●▷…■，如果收款方想在到期日前兑现□■，需要两个企业之间有真实的交易•☆，
但是=★▲●▽，林经理却说•●★，只有现金码可以换回现金=■●◁★…，•…▪○•“泥码◆…•★▲”要想换回现金○□☆，必须在赌桌上达到一定的流水量才行▪■▲…。朱赵二人称▲☆，这时▼○-，他们就开始央求林经理☆□○▽▪，称已经输掉一千多万了▽-◁，让通融一下▼◆▲。林经理同意了△★，便让两人把▲▪□▲▼“泥码△▲☆▽”换成了现金=△◇▪☆•，之后△◆☆▽，又让赌场工作人员带着赵某●☆☆□，汇了500万现金给中介人的账户○□▽◁，但很快刘某某就说先不要汇了▲◁…■，反正当天也拿不到◁☆★，让他们次日再汇□△，所以他们就没有继续汇▪○▷◁。◇▽■■▲▷“我又汇了150万给帮我担保的朱某◆-▲，让他帮我还债…•★▪”▼◁=-，朱某某称■•■▲，汇出去650万后●★■▽=▪，剩下的钱☆☆，又被他拿回去继续赌▲◁，在9月18日上午全部输光了▪▪○●。
连…△▪★▪▷“百家乐★▪”在几点以下发第三张牌都不知道▼▲，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌◇●△◇●，而且最后还输个精光★-☆=◆▷？前日凯发一触即发◆★□，南京中院开庭审理一案件-▪•▼◁■，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了◁○。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎◁▽…，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知▪▼=…。原来••◆，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱●▲，而是和澳门赌场的人相勾结•◇，以赌钱为幌子□◁◆■•△，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里◇•▼▲▷，以使资金无法追回▼▼▲，实现个人占有▲△▪●▼●。公诉人建议◇▼▲，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚□-◆◁…☆。
所以◆◁●◇，公诉人进一步指出•●■◇☆：▪•“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博◆…○•◁，而是和赌场的人相勾结进行洗钱==▲■，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上●▪▪•▲，实现非法占有=◁。晨升公司明明在银行开有账户▷◇，赵某为了拖延时间做诈骗准备•…●•★，却借故说没有账户▽-■◇•。2013年9月16日下午◇○◁•，三张回函都已经开齐▽☆△■★，赵某却借故说不全•••□，要次日贴现▷◇▽▪▪▷，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备-△▷○。●★”公诉人这样说道=■。
在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关★□▲，而是与境外人员勾结配合•▽●•=，将4800多万贴现款打给了赵某●●，这是典型的洗钱行为★○▽▪…”○▼○◇-△，
朱某某称••，知道有这笔钱后☆▲•，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债◁▽▲□▽，再拿300万出去赌一把★★，挣点钱▽▪△…●□，日子好过一点◆▪-•。是赵某提出的去澳门▪▼-▪▽，说澳门赌钱挣得多-◇■◁。9月16日•■•▷★◁，赵某还主动安排了一条龙服务□○◁▲-◆，帮他订机票△▷-◁…，去了珠海后又让赌场安排人来接机▷◆◆，通关去了澳门直奔赌场▽△▲，随后赵某也去了…★=◇•。但赵某却称••▪○▪，是朱某某自己想去澳门的•●△，机票也不是自己买的▷…••▲◁，也没安排过接机△■。